浙江中控技術(shù)有限公司 法定代表人代表董事會(huì)秘書的職責(zé) 公告

證券代碼：6877證券簡稱：中控技術(shù)公告號：2022-029

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

浙江中央控制技術(shù)有限公司（以下簡稱“公司”或“中央控制技術(shù)”）于2022年1月14日召開第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過董事會(huì)秘書辭職和指定高級管理人員董事會(huì)秘書職責(zé)，董事會(huì)副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)方永生董事會(huì)秘書職責(zé)，代理時(shí)間不超過三個(gè)月。

在方永生代表董事會(huì)秘書擔(dān)任期間，由于上海證券交易所尚未組織科技創(chuàng)新委員會(huì)董事會(huì)秘書資格的具體培訓(xùn)活動(dòng)和考試，尚未取得科技創(chuàng)新委員會(huì)董事會(huì)秘書資格。根據(jù)《上海證券交易所科技創(chuàng)新板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)上市公司自律監(jiān)督指南第一號——規(guī)范經(jīng)營》等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)由公司法定代表人、董事長、總裁CUISHAN先生擔(dān)任董事會(huì)秘書，直至公司完成董事會(huì)秘書的聘任。

公司擬聘任的董事會(huì)秘書房永生先生將根據(jù)上海證券交易所董事會(huì)秘書的資格培訓(xùn)活動(dòng)和考試的具體安排，盡快報(bào)名參加相關(guān)培訓(xùn)和考試。公司將在房永生先生取得科技創(chuàng)新委員會(huì)董事會(huì)秘書資格證書，經(jīng)上海證券交易所審核無異議后，盡快完成董事會(huì)秘書的聘任和備案。

法定代表人代表董事會(huì)秘書職責(zé)期間的聯(lián)系方式如下：

聯(lián)系電話：0571-86667525

傳真：0571-81118603

電子郵箱：ir@supcon.com

聯(lián)系地址：浙江省杭州市濱江區(qū)六和路309號中控科技園

郵編：310053

特此公告。

浙江中央控制技術(shù)有限公司董事會(huì)

2022年4月15日